صنف تقرير “معهد بازل للحكامة” السويسري، الذي صدر، مؤخرا ، المغرب في الرتبة 71 في لائحة من 162 لأكثر الدول التي تواجه مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
ومنح التقرير إيران الرتبة 162، كأول دولة معرضة لمخاطر تبييض الأموال، فما حصل المغرب، بحلوله في الرتبة 71 حاصلا على النقطة 5.61، أما الجزائر فصنفت فجاءت في الرتبة 118، والهند التي احتلت الرتبة 75، والسعودية في الرتبة 76، والصين وتركيا على التوالي في الرتبتين 93 و94، ومالي والعراق في الرتبيتين 156 و157.
وإذا كان ترتيب المغرب جيدا، مقارنة مع دول صاعدة وأخرى قوية اقتصاديا، فهذا لا يعني أنه غير معرض لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، إذ يأتي في خريطة أوردها التقرير ذاته ضمن الدول “البرتقالية” اللون، في حين يشير الأخضر إلى الدول الأقل عرضة لتلك المخاطر، والأحمر إلى الدول الأكثر تهديدا.
وسجل التقرير السنوي لوحدة معالجة المعلومات المالية، تزايد عدد التصريحات بالاشتباه، إذ بلغ برسم السنة الماضية 213 حالة، ليصبح مجموع الملفات الواردة على الوحدة منذ إنشائها 565 موزعة بين 11 سنة 2009، و70 سنة 2010، و109 سنة 2011، و169 سنة 2012.
عذراً التعليقات مغلقة